Jack Poulson, fost cercetător în divizia de inteligență artificială a Google și profesor de matematică la Universitatea Stanford, a demisionat în semn de protest față de compromisurile de etică ale companiei. All-Source Intelligence, pagina sa de substack, investighează legăturile dintre marile companii de tehnologie din Silicon Valley, agențiile de securitate națională și industria militară.
Poulson a descoperit că, după ce o instanță federală americană a amendat rețeaua FinanceScam.com cu 800.000 de dolari și a ordonat confiscarea domeniilor acestora, rețeaua a repornit cu o inteligență artificială îmbunătățită sub numele de Investigations.org.
Pagina principală a Investigations.org spune: „urmărirea entităților, jurisdicțiilor și rețelelor care modelează riscul transfrontalier. O evidență permanentă de investigații a activității financiare transfrontaliere - bazată pe citări, controlată prin versiuni și interconectată structural. Pentru jurnaliști, autorități de reglementare, ofițeri de conformitate și instituțiile a căror muncă are consecințe ... Ai o pistă care merită investigată?”
Jack Poulson, Ukrainian cyber extortion platform rebooted as Investigations.org
O rețea de site-uri web bazate pe inteligență artificială, cu sediul nominal la Kiev, care desfășoară o schemă de extorcare cibernetică împotriva unor persoane publice, s-a relansat cu o tehnologie mai bună, sub pretextul unei organizații de asistență pentru reglementări, găzduită pe Investigations.org. În pofida faptului că își promovează în mod proeminent disponibilitatea de a transmite informațiile primite către agențiile de aplicare a legii interesate din întreaga lume, site-ul web al Investigations.org, cu sediul nominal la Ierusalim, este în mare parte fraudulos, inclusiv prin listarea unei entități juridice olandeze false și a unui număr mare de jurnaliști, editori și verificatori de informații inexistenți.
All-Source Intelligence a descoperit noua platformă după ce dosarul lor despre fostul șef de stație CIA din Paris și agent străin neregistrat condamnat, Dale B. Bendler, a început să apară în căutările Google după numele Bendler, citând masiv câteva dintre articolele acestei publicații despre condamnare și sentință.
Versiunea anterioară a rețelei - care opera site-uri web precum FinanceScam.com, IntelligenceLine.com și CriticalIntel.com - a fost amendată cu 800.000 de dolari de către o instanță federală din SUA din Districtul de Nord al statului Illinois în octombrie 2025, acțiune ce a avut ca rezultat și confiscarea legală a domeniilor. Conform plângerii juridice admise, depusă de una dintre victimele schemei, Anthony Pellegrino de la Goldstone Financial Group (cu sediul în Oakbrook Terrace), rețeaua FinanceScam.com crease în plus domeniul țintit GoldstoneFinancialGroupReview.com și un canal de YouTube similar, ca parte a unei campanii de presiune. Aceasta a culminat cu solicitarea unei plăți pentru eliminarea informațiilor critice, prin intermediul unui „Program de Apărare a Cetățenilor” (Citizen Advocacy Program) găzduit anterior de Intelligence Line.
Începând cu februarie 2025, Intelligence Line afișa public patru membri ai personalului său, cu sediul oficial în Ucraina: Dmytro Kovalenko („Redactor senior”), Vitaliy Zhukov („Jurnalist de investigații”), Olena Savchenko („Analist criminalistic”) și Nadiya Korolenko („Asistent de proiect”).
Legătura dintre rețeaua FinanceScam.com și Investigations.org a fost descoperită de All-Source Intelligence ca urmare a dosarului generat de inteligență artificială al acestuia din urmă despre antreprenorul Satish Sanpal din Emiratele Arabe Unite, care se autocitează, în timp ce dosarul despre omul de afaceri kazah Yerkin Tatishev cita în mod analog defunctul IntelligenceLine.com. O memorie cache a site-ului web Intelligence Line, capturată de platforma The Wayback Machine a organizației non-profit The Internet Archive, cu sediul în San Francisco, afișează în continuare o listă identică de presupuse susțineri ale platformelor media ca fiind pagina principală a Investigations.org, pe lângă o similaritate puternică în conținutul site-ului și structura organizațională.
Investigations.org a confirmat câteva lucruri pentru All-Source Intelligence, inclusiv că: Investigations.org și-a blocat domeniul și l-a blocat să apară în The Wayback Machine („Da. Am solicitat ca Investigations.org să nu fie arhivat de Wayback Machine”), că entitatea juridică olandeză promovată de organizație, Investigations.org Foundation, nu este reală („Aveți dreptate că site-ul web reflectă încă un plan anterior”) și că antetul publicat de Investigations.org, inclusiv redactorul-șef nominal, „Eleanor Hart”, constă din nume false („Autorii vor avea, de asemenea, opțiunea de a înlocui un pseudonim cu identitatea lor reală”). În pofida recunoașterii sincere a acestor nereguli, organizația a păstrat tăcerea când a fost întrebată despre încarnarea sa anterioară, IntelligenceLine.com, și despre sentința de extorcare de 800.000 de dolari pronunțată împotriva organizației de către un tribunal districtual din SUA.
(Sloganul pentru Intelligence Line a fost, în mod ironic, „Linia dintre adevăr și înșelăciune”.)
Potrivit unui reprezentant anonim al Investigations.org, secretomania organizației este un răspuns la atentatul cu mașină-capcană și uciderea jurnalistei de investigații malteze Daphne Caruana Galizia din 16 octombrie 2017. „Căutați-o pe Google pe Daphne Caruana Galizia”, a declarat reprezentantul Investigations.org, prin intermediul platformei de mesagerie criptată end-to-end Signal.
Când All-Source Intelligence a corespondat cu Investigations.org în legătură cu platforma lor care enumera un sediu într-un parc tehnologic din nordul Ierusalimului, care găzduiește și Centrul Tehnologic al Poliției Israeliene, același reprezentant anonim a susținut că locația a fost aleasă din motive legale. „În mai/iunie, am fost supuși unui atac sofisticat asupra infrastructurii noastre. L-am urmărit până în Israel”, a declarat reprezentantul anonim, adăugând că „Așadar, o adresă acolo [în Israel] ne permite să avem o opțiune pentru procese legale [sic] dacă vom decide acest lucru, în viitor.”
Reprezentantul anonim al Investigations.org a răspuns la o solicitare de a-i cunoaște numele declarând: „nu luăm niciodată numele lui Dumnezeu în deșert”. Reprezentantul a fost dispus să declare că face parte „din echipa tehnică, ca arhitect și analist blockchain”. Iar când au fost întrebați cu privire la țara lor de reședință, au răspuns: „sunt din Bangalore, India și merg frecvent la Dubai o dată la două luni... Mă bucur să vă spun asta”. Același reprezentant a declarat pentru All-Source Intelligence că un reprezentant legal va răspunde la publicație prin identitatea sa reală dacă o solicitare formală ar fi trimisă prin opțiunea „legală” de pe pagina de contact a platformei. În pofida trimiterii unei astfel de solicitări prin procedura de înscriere necesară, dar inițial defectuoasă, All-Source Intelligence nu a primit un răspuns la solicitarea legală, nici prin formularul de contact, nici prin e-mail.
Site-ul de investigații a fost mai deschis în ceea ce privește sprijinul său promovat pentru agențiile de aplicare a legii din întreaga lume, răspunzând anonim la solicitările pe această temă prin două canale diferite. Când a fost întrebată despre afirmația portalului de aplicare a legii Investigations.org conform căreia organizația va oferi poliției acces anonimizat la informațiile primite, la cerere, organizația a declarat prin Signal că „nu pentru fiecare ofițer de aplicare a legii și cu siguranță nu pentru a sprijini un regim fascist”.
Un reprezentant aparent separat al platformei Investigations.org a trimis prin e-mail către All-Source Intelligence o declarație referitoare la portalul de aplicare a legii, în care se preciza că „multe escrocherii offshore continuă să funcționeze deoarece cooperarea internațională poate fi extrem de lentă”, adăugând că, „în multe cazuri, Interpolul poate aștepta luni de zile ca o cerere MLAT [Tratatul de asistență juridică reciprocă] sau o comisie rogatorie să se desfășoare prin diferite jurisdicții înainte de a putea fi luate măsuri semnificative”.
Cititorii interesați pot solicita, de asemenea, ca Investigations.org să producă dosare despre țintele lor de interes, sub rezerva unei plăți nerambursabile de 1200 USD prin Bitcoin, Ethereum, USD Coin sau Tether.
„Indiferent ce decideți să scrieți, sperăm să fim evaluați în funcție de calitatea reportajelor noastre, de subiectele pe care alegem să le investigăm și de ideile pe care încercăm să le aducem în jurnalismul de investigație”, a declarat Investigations.org prin e-mail.